Internationale samenwerking
Wettelijk en reglementair kader
- Antiwitwaswet: Art. 120/2, 120/3 en art. 130 tot 131/5
Andere referentiedocumenten
- EBA Richtsnoeren van 16 december 2021 voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen prudentiële toezichthouders, AML/CFT-toezichthouders en financiële-inlichtingeneenheden overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU
- Gemeenschappelijke Richtsnoeren van 16 december 2019 inzake samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en financiële instellingen (“De richtsnoeren voor AML/CFT-colleges”)
- Multilateral agreement on the practical modalities for exchange of information between the ECB and the National Competent Authorities (signed by the NBB on 11 January 2019)