Te identificeren personen
Wettelijk en reglementair kader
- Antiwitwaswet: Art. 21 tot 25
- Antiwitwasreglement van de NBB: Art. 10
Andere referentiedocumenten
- Guidance dated March 2023 on Beneficial Ownership for Legal Persons
- EBA Richtsnoeren van 1 maart 2021 betreffende risicofactoren (zoals gewijzigd door de Richtsnoeren EBA/GL/2023/03 van 31 maart 2023)
- BCBS Guidelines dated January 2014 on Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism (revised in July 2020) (zie Bijlage 4)
- FATF Guidance dated 27 October 2014 on Transparency and Beneficial Ownership