Overeenkomstig Circulaire NBB_2024_05 / Periodieke vragenlijsten met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme vult elke financiële instelling volgende vragenlijsten in:

• Gemeenschappelijke vragenlijst voor alle financiële instellingen die onder het toepassingsgebied van deze circulaire vallen pdf – word

afhankelijk van de activiteiten van de financiële instelling, de volgende specifieke vragenlijsten:

• Vragenlijst over bank- en financieringsdiensten pdf – word
• Vragenlijst over betalingsdiensten, e-gelddiensten en geldtransferdiensten pdf – word
• Vragenlijst over beleggings- en vermogensbeheerdiensten en -activiteiten pdf – word
• Vragenlijst over levensverzekeringsactiviteiten pdf – word

Financiële instellingen zullen ook rekening houden met Bijlage 6 van de circulaire:

• Indicatieve lijst van landen die een verhoogd risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme kunnen inhouden xlsx

De vereffeningsinstellingen zullen de vragenlijst over bank- en financieringsdiensten invullen