Waakzaamheid ten aanzien van zakelijke relaties en occasionele verrichtingen en opsporing van atypische feiten en verrichtingen
Wettelijk en reglementair kader
- Antiwitwaswet: Art. 35, §§1 en 2, en 36
- Antiwitwasreglement van de NBB: Art. 15, 16, 1°, en 17
Andere referentiedocumenten
- Mededeling NBB_2023_08 / Horizontale analyse van een steekproef van transacties die via verbonden agenten van verschillende betalingsinstellingen werden verricht
- Mededeling NBB_2018_21 / Horizontale controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht van transacties die via verbonden agenten van verschillende onder toezicht staande betalingsinstellingen (money remitters) werden verricht
- EBA Richtsnoeren EBA/GL/2021/02 van 1 maart 2021 betreffende ML/TF-risicofactoren(zoals gewijzigd door de Richtsnoeren EBA/GL/2023/03 van 31 maart 2023)
- BCBS Guidelines dated January 2014 on sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism (revised in July 2020)