Derde landen met een hoog risico
Wettelijk en reglementair kader
- Antiwitwaswet: Art. 38
Andere referentiedocumenten
- EBA Richtsnoeren van 1 maart 2021 betreffende risicofactoren
- Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie van 14 juli 2016 betreffende derde landen met een hoog risico, zoals gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/163 van 12 december 2023 (de bijgewerkte bijlage en de methodologie zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie – financial crime section)
- Zie de website van de Thesaurie