Prominente publieke functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van de instellingen en organen van de Unie (C/2023/724 van 10 november 2023)
EBA Richtsnoeren van 1 maart 2021 betreffende risicofactoren
BCBS Guidelines dated January 2014 on Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism (revised in July 2020) (zie Bijlage 4)
FATF Guidance dated 27 June 2013 on Politically Exposed Persons
