Circulaire NBB_2021_07 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
09 maart 2021 16:00
Voor de recentste versie van deze vragenlijst, zie de pagina "Voornaamste referentiedocumenten", punt 1.3 "Momenteel geldende circulaires en mededelingen".
Bijlagen:
- Vragenlijst kredietinstellingen pdf - word
- Vragenlijst beursvennootschappen pdf - word
- Vragenlijst levensverzekeringsondernemingen pdf - word
- Vragenlijst betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld Vragenlijst levensverzekeringsondernemingen pdf - word
- Indicatieve lijst van landen die een verhoogd risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme kunnen inhouden (bijlage 1 bij de hierboven vermelde vragenlijsten) xlsx