Fortlaufend

• Belgische Bank- und Zahlungskonten und die Vollmachten für diese Konten. Anzugeben sind jeweils die Kontonummer, die Rolle des Kunden (Kontoinhaber oder Bevollmächtigter) sowie das Datum der Eröffnung oder der Auflösung des Kontos;
• die Existenz bestimmter in Belgien abgeschlossenen Finanzverträgen: Anfangs- oder Enddatum der Vertragsbeziehung mit dem Kunden und Art des Vertrags. Dabei kann es gehen um:
  • die Vermietung von Tresoren
  • Lebensversicherungsverträge der Sparten 21, 23, 25 und 26 (mit Ausnahme der Todesfallversicherung und der Verträge, die im Rahmen einer der drei Säulen des belgischen Rentensystems abgeschlossen wurden)
  • die Vereinbarungen über Wertpapierdienstleistungen und/oder Nebendienstleistungen
  • Hypothekarkredite
  • Verkauf auf Teilzahlung oder Ratenkreditvertrag
  • Leasingverträge
  • Krediteröffnung
  • jede andere Vereinbarung, durch die ein Kreditgeber einer natürlichen oder juristischen Person Mittel zur Verfügung stellt, einschließlich nicht genehmigter Kontoüberziehungen, oder sich verpflichtet, einem Unternehmen Mittel zur Verfügung zu stellen,
• die Existenz bestimmter durchgeführter Bargeldtransaktionen: die Art der Transaktion, die Rolle des Kunden (der Kunde selbst oder sein Vertreter) und das Datum der Transaktion.

Regelmäßig:

• den Saldo der belgischen Bank- und Zahlungskonten und deren Datum (30.06.20 oder 31.12.20jj);
• den aggregierten Betrag der folgenden Kategorien von Finanzverträgen (und deren Datum):
  • der Lebensversicherungsvertrag, der unter die Sparte 21, 23, 25 oder 26 fällt (31.12.20jj)
  • die Vereinbarung über Wertpapierdienstleistungen und/oder Nebendienstleistungen (30.06.20jj oder 31.12.20jj).

Um die Identifizierung der Personen hinter diesen Konten, Finanzverträgen und Bargeldtransaktionen zu ermöglichen, stellen die Auskunftspflichtigen außerdem jeweils Folgendes bereit:

• bei natürlichen Personen: die Nationalregisternummer (oder die bis-Nummer), andernfalls Name und Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort (fakultativ) und Geburtsland,
• bei juristischen Personen: die Registrierungsnummer in der Zentralen Datenbank der Unternehmen, andernfalls den vollständigen Namen, eventuell die Rechtsform und das Land der Niederlassung.