Maisons-mères belges
Cadre légal et réglementaire
- Loi anti-blanchiment : Art. 13 et 14
- Règlement BNB anti-blanchiment : Art. 6 et 25
- Règlement délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 janvier 2019 sur les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et établissement financiers et le type de mesures supplémentaires qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques de BC/FT dans certains pays tiers