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Identification des caractéristiques du client ainsi que de l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle
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Identification des caractéristiques du client ainsi que de l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle
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Cadre légal et réglementaire
Loi anti-blanchiment
: Art. 34
Autres documents de référence
Orientations de l’ABE du 1
er
mars 2021 sur les facteurs de risque
BCBS Guidelines dated January 2014 on Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism (revised in July 2020)
(voir Annexe 4)
Commentaires et recommandations de la BNB
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