Main menu
La Banque nationale
Supervision financière
Pièces et billets
Centrale des bilans
Centrales des crédits
Statistiques
Publications et recherche
Paiements et titres
Politique monétaire
Enter the terms you wish to search for.
Search
Top menu
Contact
FAQ
Événements
Actualités
Jobs
Investisseurs
Blog
Language switcher
nl
fr
en
de
Informations et recommandations
You are here
Home
Supervision financière
Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Informations et recommandations
Informations et recommandations
Share this page via facebook
Share this page via twitter
Share this page via linkedin
Share this page via mail
Recherche
Les circulaires les plus récentes de la BNB
Structure du site internet LBC/FT
Introduction
Champ d’application
Définitions
Approche fondée sur les risques et évaluation globale des risques
Organisation et contrôle interne
Organisation et contrôle interne au sein des institutions financières
Organisation et contrôle interne au sein des groupes
Exécution des obligations par des tiers
Brexit
Vigilance à l'égard de la clientèle et des opérations
Evaluation individuelle des risques
Comptes, coffres-forts et contrats anonymes ou numérotés
Identification et vérification de l'identité
Identification des caractéristiques du client ainsi que de l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle
Vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles et détection des faits et opérations atypiques
Cas particuliers de vigilance accrue
Devoirs de vigilance et de-risking
Devoirs de vigilance et respect d’autres législations
Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons
Analyse des faits et opérations atypiques
Déclaration de soupçons
Interdiction de divulgation
Protection des déclarants
Transferts de fonds
Embargos financiers et gel d’avoirs
Conservation des données et documents
Traitement et protection des données à caractère personnel
Limitation de l’utilisation des espèces
Contrôle exercé par la BNB
Nouveaux établissements
Reporting des institutions financières
Whistleblowing externe
Pouvoirs, mesures et politique de contrôle de la BNB
Coopération nationale
Coopération internationale
Sanctions
Sanctions administratives
Sanctions pénales
Liens et documents utiles
Principaux documents de référence
Autres liens utiles
Versions successives du site LBC/FT