Bewaring van gegevens en documenten | nbb.be

Wettelijk en reglementair kader

Antiwitwaswet: Art. 60 tot 63
Antiwitwasreglement van de NBB: Art. 24

Andere referentiedocumenten

Zie de referentieteksten op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Richtsnoeren van de CFI van 15 augustus 2020 voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten met betrekking tot de melding van informatie aan de CFI

Commentaar en aanbevelingen van de NBB

Commentaar en aanbevelingen