Personnes politiquement exposées (PEPs)
Cadre légal et réglementaire
- Loi anti-blanchiment : Art. 41 et Annexe IV
Autres documents de référence
- Fonctions publiques importantes au niveau national, au niveau des organisations internationales et au niveau des institutions et organes de l’Union (C/2023/724 du 10 novembre 2023)
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Orientations de l’ABE du 1er mars 2021 sur les facteurs de risque
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BCBS Guidelines dated January 2014 on Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism (revised in July 2020) (voir Annexe 4)
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FATF Guidance dated 27 June 2013 on Politically Exposed Persons