Toezichtsbevoegdheden, -maatregelen en -beleid van de NBB
Wettelijk en reglementair kader
- Antiwitwaswet: Art. 7 en 85 tot 98/1
Andere referentiedocumenten
- Richtsnoeren van de EBA van 16 december 2021 inzake op risico gebaseerd toezicht
- FATF Guidance dated March 2021 on Risk-Based Supervision
- FATF Guidance dated 23 October 2015 for a Risk-Based Approach: Effective Supervision and Enforcement by AML/CFT Supervisors of the Financial Sector and Law Enforcement