Nationale samenwerking
Wettelijk en reglementair kader
- Antiwitwaswet: Art. 120/2, 120/3 en 121 tot 121/2
Andere referentiedocumenten
- EBA Richtsnoeren van 16 december 2021 voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen prudentiële toezichthouders, AML/CFT-toezichthouders en financiële-inlichtingeneenheden overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU
- Samenwerkingsprotocol van 17 juni 2021 betreffende het platform voor publiek-private samenwerking ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (“AML-platform”)
- Algemeen samenwerkingsprotocol van 14 maart 2013 tussen de NBB en de FSMA met het oog op de coördinatie van het toezicht op de instellingen die onder hun respectievelijk toezicht vallen
- Protocol van 17 september 2019 tot vaststelling van de modaliteiten voor de samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen de NBB en de CFI